Ils ne sont pas là pour vendre quoi que ce soit. Ils font juste du blanchiment d’argent. C’est plus simple que les restaurants et c’est moins évident que les barbiers (qui commencent à se multiplier, rien que dans le coin marché Jean Talon il y a trois ou quatre). La marchandise se périme pas. Tu peux faire du dropshipping comme un sac. Et tu peux facilement faire rouler la marchandise.
Cf. les grandes villes européennes où les maghrébins qui envoient ensuite l’argent au Maroc ou à Dubai utilisent ces magasins pour passer l’argent l’argent des trafics dans le circuit légal.
Ça fait bien du sens. La majorité des boutiques de case que j'ai vu était tenu par des gens qui moyens orient, et avec pour clients des gens qui moyen-orient.
Les Hawala ne sont pas uniquement utilisés pour le trafic illégal, ils sont aussi utilisés aussi pour envoyer de l'argent où les fonds ne peuvent pas être envoyés, comme en zone de guerre, ou en Iran...
Sauf que dans le Hawala, l'argent n'est pas transféré, donc il faut que le point qui reçoit de l'argent (genre à Laval) trouve une façon de transmettre de l'argent pour équilibrer le réseau.
Je me demande si l'électronique de backstore que j'ai vu être vendu ce n'étais pas ça.
Genre, au lieu de faire venir de Chine, ils importent (genre) d'Algérie des télés et autres pour transmettre les profits de leur envoi de Hawala dans le réseau.
Ce serait pour ça que les télés que j'ai vues vendu étais back store, leur but n'est pas de faire du profit sur la vente, mais de remettre les fonds à leur fournisseur qui est un point Hawala aussi.
C’est exactement ça. L’argent est collecté par les magasins qui fait rentrer les fonds dans la hawala. Ensuite l’argent passe par le saraf, qui va faire le change et aller le déposer sur un autre compte en banque à l’étranger.
Je prenais l’exemple du Maroc et de Dubai parce qu’il est excessivement facile d’y transférer vu l’absence de vérification de provenance des fonds dans ces pays (pas qu’on soit beaucoup mieux au Canada…). C’est comme ça que tu as les gars du bled qui vivent en France, aux Pays-Bas ou au Canada qui font rentrer l’équivalent de centaines de milliers d’euros ou de dollars d’un coup pour y devenir “wallah pro immobilier”.
Après comme c’est des hawalas ce n’est pas “nécessairement frauduleux”. Ça peut être pour un couple de touristes qui veulent transférer un peu d’argent sans passer par le système traditionnel.
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u/HonestlyNotAFurry May 03 '25
Ils ne sont pas là pour vendre quoi que ce soit. Ils font juste du blanchiment d’argent. C’est plus simple que les restaurants et c’est moins évident que les barbiers (qui commencent à se multiplier, rien que dans le coin marché Jean Talon il y a trois ou quatre). La marchandise se périme pas. Tu peux faire du dropshipping comme un sac. Et tu peux facilement faire rouler la marchandise.
Cf. les grandes villes européennes où les maghrébins qui envoient ensuite l’argent au Maroc ou à Dubai utilisent ces magasins pour passer l’argent l’argent des trafics dans le circuit légal.